Прокуратурой области проведена проверка исполнения государственными органами, осуществляющими контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, и их должностными лицами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Анализ состояния законности в указанной сфере свидетельствует о том, что нарушения, допускаемые субъектами данных правоотношений, носят распространенный характер.
Всего органами прокуратуры за период 2008-2010 годов выявлено 126 нарушений. По факту выявленных нарушений внесено 51 представление, в результате рассмотрения которых 23 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении юридических и физических лиц по ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено 25 дел об административных правонарушениях.
В деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом выявлены нарушения, связанные с ненадлежащей идентификацией клиентов, несоответствия должностных лиц занимаемым должностям, несоблюдения требований по постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Факты ненадлежащего контроля за исполнением организациями, осуществляющими проведение операций с денежными средствами или иным имуществом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выявлены прокуратурой области при проведении проверки в ГУ Банка России по Астраханской области и Управлении Роскомнадзора по области.
По указанным нарушениям прокуратурой области руководителям данных контролирующих органов внесены представления об устранении выявленных нарушений.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле органов прокуратуры.
На заседании коллегии принято решение по итогам 2010 года обсудить проблемы борьбы с преступностью в данной сфере на расширенном заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов области.
