Прокуратурой области   в Кировский районный суд г. Астрахани направлены уголовные дела в отношении лиц,   обвиняемых в совершении четырех преступлении, предусмотренных ч.3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ и  ч.2 ст. 327 УК РФ.

Следствием   установлено, что  виновные в период  с марта по май 2012  г. совершили ряд покушений на тайное хищение чужого имущества в составе группы лиц по предварительному сговору, а также изготовили поддельные официальные документы, с целью облегчить совершение этих преступлений.

Руководитель ООО «Рассвет», осуществляющий деятельность ресторанов и баров  в кафе «Маракеш», приобрел поддельные банковские карты, которые являлись незаконными дубликатами банковских карт, эмитированных иностранными банками. После этого он  вступил в   сговор с   управляющим   кафе,   бухгалтером   ООО «Рассвет» и     руководителем ООО «Лимон» на тайное хищение  имущества с использованием   поддельных банковских карт. 

Бухгалтер предприятия, используя дружеские отношения с бухгалтером  ООО «Севиль»  Д.,   предложила ей принять участие в преступлениях,   с целью последующего заключения с банком  договора на получение переносного банковского терминала, необходимого   для совершения тайных хищений денежных средств.

Д.  открыла счета в  банках города, после чего бухгалтер ООО «Рассвет»  передала банковский терминал руководителю общества, который совершил  транзакции на перечисление денежных средств в сумме 22600 руб. со счетов банковских карт, принадлежащих иностранным гражданам, без ведома   последних, через  Сбербанк России   на расчетный счет преступной группы, открытый в ОАО Агроинкомбанк. Определив незаконность данных операций, банк зачисление  денежных средств не произвел.

Аналогичные попытки хищения предпринимались  неоднократно,  однако в связи с тем, что банками  были обнаружены признаки незаконности операций, денежные средства на расчетные счета преступной группы перечислены не были.