Кировский районный суд г. Астрахани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся созданием лжефирм и незаконным обналичиванием денежных средств юридических лиц

Кировский районный суд г. Астрахани вчера приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двенадцати членов организованной группы, обвиняемых по ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство), ч. 3 ст. 186 (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений), ч. 2 ст. 327 (изготовление и сбыт поддельных официальных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление) и ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере). Организатору преступной группы также инкриминировано нарушение авторских и смежных прав (ч. 2 , 3 ст. 146 УК РФ).

Следствием установлено, что в марте 2005 года житель г. Астрахани, являющийся генеральным директором ООО «Ликом», создал организованную группу с целью хищения денежных средств. Участники группы в период с марта 2005 по сентябрь 2007 года создали в г. Астрахани 9 коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Лжефирмы были зарегистрированы на граждан, потерявших свои паспорта. После этого, члены преступной группы подыскивали организации, работники которых желали незаконно вывести денежные средства из активов своих предприятий. При этом, соучастники подделывали документы, из которых следовало, что созданные коммерческие организации осуществляли различные финансово-хозяйственные операции. По поступлению денежных средств на счета лжефирм, члены группы обналичивали их, удерживали с переведенной суммы от 3 до 6 %, а оставшиеся денежные средства передавали представителям фирм, участвующим в незаконных махинациях.

Проведение таких операций давало фирмам право на возмещение из государственного бюджета якобы уплаченного ими ранее налога на добавленную стоимость. В действительности же лжефирмы указанных в документах операций не проводили, налог на добавленную стоимость не платили.

За весь период осуществления незаконной деятельности преступная группа обналичила более 100 млн. рублей.

Расследование уголовного дела проводилось следственной частью следственного управления при УВД области. Объем уголовного дела составил 333 тома. Четверым членам преступной группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным -подписка о невыезде.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокуратурой области направлено в Кировский районный суд г. Астрахани, который вчера провел предварительное слушание по мере пресечения. Всем обвиняемым меры пресечения, избранные в ходе следствия, оставлены прежними. Рассмотрение уголовного дела по существу назначено судом на 5 марта текущего года.