RSS

Версия для слабовидящих

29 марта 2024 пятница, 10:34
 

414024, г.Астрахань,
Набережная Приволжского затона, 13/1

Территориальные прокуратуры
Интернет-приемная

Справка по телефону:  (8512) 52-31-15

Факс: (8512) 52-12-19

 

Ужесточена уголовная ответственность за легализацию преступных доходов

16 августа 2013

Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» внесено в действующее законодательство много изменений, связанных с пресечением незаконных финансовых операций и борьбой с «фирмами-однодневками».

Наиболее значимым можно признать новую редакцию ст.174 и ст.174.1 УК РФ, устанавливающих уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем. Значительно ужесточен контроль за легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Так, законодателем снято ограничение, ранее не позволявшее привлекать к ответственности лицо, совершившее преступление, отнесенное к категории налоговых и выразившееся в уклонении от уплаты налогов либо сокрытии имущества, за счет которого должно производиться их взыскание, либо в неисполнении обязанностей по исчислению и уплате налогов. Тем самым, существенно расширена область деятельности, характеризуемая уголовным законом, как преступная.

Согласно Закону о противодействии преступным доходам под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступлений. В науке уголовного права последние определяются как предикатные преступления, то есть предшествующие легализации денежных средств. Соответственно, прежде чем установить факт отмывания доходов, необходимо доказать, что они были получены в результате совершения предикатного преступления.

Если раньше уголовная ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем, наступала только в случае совершения финансовых операций или иных сделок с имуществом на сумму, превышающую 6 миллионов рублей, то сейчас минимальный порог отменен. Сделки, превышающие 1,5 миллиона рублей, в действующей редакции относятся к крупному размеру, а более 6 миллионов рублей – к особо крупному размеру.

 

Другие сообщения

Избрание новой формы судопроизводства стимулируется сокращением срока наказания
Законодателем все больше расширяется возможность упрощенного  порядка уголовного судопроизводства как на досудебной, так и  в судебной его стадиях. На практике широко используется введенный&
Достоверность адреса юридического лица
В соответствии с п.1 ст.5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  адрес постоянно действующего исполнительног
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 05.08.2013 № 667 «О ведении единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов»
Указанным Постановлением утверждены Правила ведения единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов. Данные Правила устанавлива
Федеральным законом Российской Федерации от 23.07.2013 N 214-ФЗ внесены поправки в статью 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
Теперь владельцы легковых автомобилей, стоимость которых более 3 млн. рублей, будут платить транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов в пределах от 1,5 до 3-х в зависимости от стоимости и г
Новое в законодательстве
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 178-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией международных договоров Российской Ф
Ужесточена уголовная и административная ответственность за незаконную деятельность в области археологии
Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии. Изменения внесены в
Уточнены полномочия судей и антимонопольного органа по рассмотрению административных дел в сфере экономики
Федеральным законом от 23.07.2013 N 197-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Установлено, что рассмотрение дел о злоупотреблении доминирующим положен
Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством
Федеральным законом от 23.07.2013 N 200-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О рекламе» и статью 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом в рек
Внесены изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»
По исполнительному документу, сумма задолженности по которому не превышает десять тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель не вправе выносить постановление о временном ограничении на выезд должника
Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, повлечет наложение административного штрафа в размере, кратном стоимости товара
Федеральным законом от 23.07.2013 N 194-ФЗ внесены изменения в статьи 14.7 и 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Установлена административная ответственность гражда
Федеральным законом от 23.07.2013 N 241-ФЗ внесены изменения в статью 23 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"
Граждане - участники долевого строительства будут признаваться пострадавшими от недобросовестных застройщиков в соответствии с установленными критериями Уполномоченный федеральный орган исполнительно
В Налоговый кодекс РФ внесены поправки, направленные на совершенствование механизмов налогового администрирования
Федеральным законом от 23.07.2013 N 248-ФЗ внесены изменения в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации  Расширена сфера применения банковской гарантии в целях обеспечения о
Подписан Закон, направленный на создание благоприятных условий для строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
Федеральным законом от 23.07.2013 N 247-ФЗ внесены изменения в Земельный кодекс Российской Федерации. Уточнено, что на срок до 20 лет допускается резервирование земель, находящихся в государственной
Вопросы назначения наказания
Изменениями, внесенными  в Уголовный  кодекс  РФ Федеральным законом РФ  № 26-ФЗ   от 07.03.2011,  исключены   нижние пределы  санкции  по &
Разъяснение законодательства
С 6 августа 2011 года вступил в законную силу  Федеральный закон от 21.07.2011 № 253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер по п
Возможно ли исправление ?
 В  соответствии  со ст. 73 УК РФ,  если, назначив  наказание в виде лишения свободы, суд  придет  к  выводу о возможности  исправления  осужденного&n
Наказание должно быть справедливым
Федеральным  законом  № 26-ФЗ от 07.03.2011  внесены  изменения  в Уголовный кодекс Российской Федерации.   По многим составам преступлений, в том числе  
 
 

О прокуратуре

Структура

Руководство

История

Отдел кадров

Ветеранская страница

Ветераны и пенсионеры прокуратуры

Прокуратура в субъектах РФ

Полезные ссылки

 

Работа с гражданами

Правовое просвещение

Планы проверок юрлиц и ип

Противодействие коррупции

Порядок рассмотрения обращений граждан

 

Новости

Новости

Взаимодействие со СМИ

Новости законодательства

Разъяснение законодательства