06 декабря 2007

Сегодня в прокуратуре области состоялось координационное совещание по вопросам борьбы с преступлениями и правонарушениями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Участниками совещания разработан комплекс мер по противодействию совершения указанной категории преступлений и правонарушений.

На совещании присутствовали руководители правоохранительных органов области.

Отмечено, что легализация (отмывание) преступных доходов и их проникновение в легальную экономику в последнее десятилетие получили широкое распространение во многих странах мира, приобретая международный, транснациональный характер.

Основная опасность легализации доходов, полученных преступным путем, заключается в возможности их использования в противоправной деятельности, и в первую очередь организованной преступностью, оказания негативного влияния или фактического захвата экономической и политической власти в стране и получения на этой основе возможностей управления ключевыми сферами жизни общества, что является серьезной угрозой экономической безопасности любого государства.

По различным экспертным оценкам, основная часть доходов, полученных в результате противоправной деятельности, легализуется посредством неконтролируемого их ввода в гражданский оборот, как правило, путем вклада в развитие незаконного предпринимательства, приобретения недвижимости и другого имущества.

Одним из основных инструментов борьбы с указанными противоправными деяниями является вступивший в силу 01.02.2002 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В настоящее время много внимания уделяется вопросам уголовной ответственности за легализацию преступных доходов, а вопросы исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма остаются без должного внимания.

Так, органами прокуратуры области в текущем году выявлено 89 нарушений закона в указанной сфере, внесено 32 представления об их устранении, 27 лиц привлечено к административной ответственности, 16 организаций поставлены на учет в Росфинмониторинг.

Спектр деятельности организаций, где выявлены нарушения в данной сфере разнообразен: от сельских отделений почтовой связи до страховых компаний и казино. Причиной такого положения выступают множество факторов, такие как элементарная некомпетентность служащих, обязанных вести учет и проверки по операциям с денежными средствами, заинтересованность самих субъектов легализации, также нельзя не учитывать коррупционную сторону данного вопроса.

На этом фоне количество выявленных преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174-1 УК РФ, не соответствует темпу общего прироста экономической преступности.

Деятельность подразделений МВД и ФСКН по области не адекватна уровню совершенствования способов легализации.На существенные недостатки и просчеты в организации работы указывает снижение выявленных преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп и сообществ по отмыванию доходов.

Между тем, темпы прироста преступности экономической направленности дают основания полагать, что латентный уровень легализации гораздо выше официальных показателей. Стабильно растет число преступлений против собственности, в том числе мошенничества, присвоений имущества. Увеличилось число выявленных фактов взяточничества. На протяжении года наблюдается рост преступлений в сфере потребительского рынка и в топливно-энергетическом и аграрном комплексах, не снижается уровень преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, спиртосодержащих продуктов, биоресурсов. Преступления, связанные с незаконным извлечением дохода подразумевают его последующую легализацию, в связи с чем требуется активизация работы со стороны правоохранительных органов.

По итогам совещания разработан комплекс мероприятий по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

Старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ